山西焦煤能源集团股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议以通讯方式于2025年2月19日召开。公司已于2025年2月8日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事10人，实际参加表决董事10人。会议由樊大宏先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  1、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。(详见公告2025-009)

  本议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司6名关联董事王强、胡、樊大宏、王慧玲、焦宇强、孟奇回避表决，由公司4名非关联董事对该议案进行了表决。

  本议案已经企业独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

  2、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的议案》。(详见公告2025-010)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月19日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过，公司定于2025年3月11日（星期二）上午10:00召开公司2025年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

  经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东大会。

  3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第九届董事会第十一次会议审议通过，符合有关法律和法规和《公司章程》的规定。

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的具体时间为2025年3月11日上午9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年3月11日上午9:15至2025年3月11日下午3:00期间的任意时间。

  5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东能在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。

  6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2025年3月5日（星期三）。

  （1）截止2025年3月5日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  8．会议地点：山西省太原市万柏林区新晋祠路一段1号山西焦煤大厦三层百人会议室。

  上述议案属于关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

  上述议案内容详见公司于2025年2月20日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）的《山西焦煤能源集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告》和《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

  （2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证；

  （3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证；

  （4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。

  拟出席会议的股东可直接到公司做股权登记，也可以信函或传真方式登记。其中以传真方式来进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。

  在本次股东大会上，股东能通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：）参加互联网投票。（网络投票的具体操作的过程见附件1）

  3.股东对总议案做投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月11日上午9:15，结束时间为2025年3月11日下午3:00。

  2.股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录，在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。

  兹委托 先生（女士），代表我单位（本人）出席2025年3月11日召开的山西焦煤能源集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  1、为满足日常生产经营的需要，山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）将与山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“焦煤集团”）、西山煤电（集团）有限责任公司（以下简称“山焦西山”）等关联企业发生日常关联交易，涉及向关联方采购原材料以及产成品、销售原材料以及产成品、提供劳务、接受劳务等。2024年度公司与上述关联方共发生日常关联交易金额941000万元，预计2025年度关联交易总额1125727万元（以下所涉及增值税应税项目均为不含税价）。

  2、2025年2月19日公司召开第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王强、胡、樊大宏、王慧玲、焦宇强、孟奇已对此项议案回避表决，具有表决权的独立董事一致通过上述议案。

  注释：以上表格中所述的2024年实际发生金额均为初审数据，确切的数据以经审计的2024年度报告为准；表中尚不包含全部业务预计，公司将根据与关联方洽谈情况及时履行审批程序和信息披露义务。

  2024年度公司实际发生的日常关联交易金额941000万元，比预计1534797万元减少593797万元，减幅38.69%。其中：关联采购金额769475万元，比预计1034337万元减少264862万元，减幅25.61%；关联销售金额171525万元，比预计500460万元减少328935万元，减幅65.73%。

  1、以上表格中所述的2024年实际发生金额均为初审数据，确切的数据以经审计的2024年度报告为准。

  2、2024年预计金额1534797万元，详见公司于2024年3月29日在巨潮资讯网披露的公告《2024年日常关联交易预计公告》（2024-007）。

  公司在报告期内发生的关联交易的总额占股东大会审议通过的2024年度日常关联交易预计总额的61.31%。部分关联交易项目实际发生额与预计额存在比较大差异，主要是由于报告期煤炭市场价格大幅下行，同时下游需求不足，关联交易（主要是关联销售业务）实际发生金额较预计大幅减少。

  公司对2024年度实际发生的日常关联交易的说明符合煤炭行业变化、市场行情和公司的实际情况，已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需，符合公司的经营和发展要求，符合法律、法规的规定。虽然部分项目实际发生金额与预计金额存在较大的差别，但该等差异是因报告期煤炭市场行情报价大幅下降，公司与焦煤集团下属企业降低关联交易而出现的，交易公平、公正、公开，有利于公司业务的发展，没有对上市公司独立性构成影响，没有损害本公司及非关联股东的利益。

  经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭加工；煤炭销售；机械修造；批发零售钢材、轧制和锻造产品、化工、建材（木材除外）；道路货物运输；汽车修理；种植业；养殖业；煤炭技术开发与服务。上述经营范围仅限本公司及下属分支机构取得相关特行许可的单位从事，其他经营范围详见章程修正案。

  经营范围：矿产资源开采：煤炭开采和洗选业，煤制品制造、销售，电力、热力、水的生产和供应，售电等。

  经营范围：许可项目：煤炭开采；水路普通货物运输；船舶检验服务；国内船舶管理业务；国营贸易管理货物的进出口。一般项目：煤炭洗选；煤炭及制品销售；以自有资金从事投资活动；物料搬运装备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属材料销售；非金属矿及制品销售；矿山机械销售；超导材料销售；有色金属合金销售等。

  经营范围：本公司生产所需原辅材料、机械设备、自营和代理各类商品的货物和技术进出口业务（但国家限定和禁止的除外），承办对外投资、合资、合作及来料加工和补偿贸易业务；生产：焦炭、合成氨、尿素；制造其它化学、化工产品；承揽化工设备和零部件加工制作、设备检修、建筑安装、防腐保温工程设计、技术咨询；道路货物运输；生产、销售：洗精煤；水泥及水泥制品生产、销售；房屋租赁、场地租赁、设备租赁；批发、零售：钢材、有色金属材料、黒色金属材料、铁矿石、生铁、铁合金（国家限制旳除外）；零售：汽油、柴油（仅限分支机构油品综合经销部凭许可证经营）等。

  住所：山东省日照市东港区石臼街道海曲东路396号日照国际财富中心30层3012室

  经营范围：许可项目:道路货物运输（不含危险货物）;港口经营;检验检测服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:货物进出口;技术进出口;煤炭洗选;矿物洗选加工;煤炭及制品销售;金属材料销售;金属矿石销售;专用化学产品销售（不含危险化学品）;日用百货销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;信息技术咨询服务;国内货物运输代理;机械设备租赁;专用设备修理;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;港口货物装卸搬运活动;工程和技术研究和试验发展;标准化服务。

  经营范围：一般项目：煤炭及制品销售；矿物洗选加工；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。

  经营范围：矿山工程施工总承包壹级;房屋建筑工程施工总承包壹级;市政公用施工总承包贰级;机电安装工程施工总承包贰级（以上四项施工按资质证经营）;消防工程设计及施工;普通机械设备及配件、电缆、化工产品（不含危险品）、机电产品（不含小轿车）、橡胶制品、科教器材、消防器材的销售;消防设施维护、保养及检测;灭火器维修;防水、防腐保温工程。

  经营范围：矿山工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、建筑工程施工总承包壹级、冶金工程施工总承包贰级、起重设备安装工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、公路工程施工总承包叁级、机电工程施工总承包贰级、电力工程施工总承包叁级（具体承包工程范围详见建筑业企业资质证书）;电力承装三级、承修二级、承试三级;特种设备安装改造修理;环保工程专业承包三级;建筑材料、水磨石制品、粉煤灰、日用百货销售;土方机械租赁、设备租赁、设备代购代销;房屋租赁;普通机械设备维修、养护服务;门窗加工销售;矿井钻探技术咨询;园林绿化;利用粉煤灰、水泥等辅助材料加工及销售矿用浇注料;地质灾害防治施工丙级、压力管道安装（GB2（2））;道路普通货物运输,货物专用运输（罐式容器）;混凝土生产及销售。交通设施和铁艺栏杆的制作、销售、安装;工程管理服务;技术服务。

  经营范围：房屋建筑工程施工总承包壹级;矿山工程施工总承包壹级;机电安装工程施工总承包贰级;矿山地面建筑安装工程及矿区配套工程施工;建筑劳务分包;各类土石方工程;各种类型钢结构;网架工程的制作与安装;构筑物的建筑施工（按资质证要求）;高速公路路基;一级标准以下公路和独立大桥工程施工;二级资质等级的市政工程施工;装饰工程;输变电工程专业承包叁级;变电站电气设备安装;地基加固处理;砼预制构件（以上国家另有规定的除外）;园林绿化;建筑材料的批发零售;木材加工;铝合金、塑钢门窗的生产、制作、安装;特种设备:塔式、桥门式起重机的安装维修;锅炉安装、修理;电梯的维修;压力管道的安装（限分支机构经营）;建筑智能化工程;建筑材料、施工机械设备租赁;混凝土外加剂的生产与销售;体育项目经营（不包括体育竞赛、表演）。

  以上关联人经营正常，具备履约能力，与本公司的交易能够严格遵守合同约定，不会对公司生产经营产生影响。

  关联交易定价主要按照市场价格的原则，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格，没有市场价格的，由双方按照公平、合理的原则协议确定交易价格。交易双方根据关联交易事项的具体情况确定结算及付款方式，并在具体的关联交易合同中予以明确。

  本公司与焦煤集团及其子公司（不含山焦西山）关联交易均按市场价及协议价执行。

  公司及子分公司将根据日常生产经营的真实的情况，按照公开公平、公正的交易原则，在本次日常关联交易预计额度范围内与各关联方签署具体协议，自股东大会审议通过后生效。

  公司日常关联交易的主要目的是为了保障公司的日常生产经营，解决太原选煤厂入洗煤的正常供应、港口煤的配售、子公司电厂燃料煤供应、铁路运输正常运行、煤矿设备正常的修理和维护、材料物资的储备等。

  公司通过这些日常关联交易，保证了公司及子公司生产的正常进行，以上交易公平、合理，符合公司的整体利益和长远利益。

  独立董事认为：经审议，该事项真实、准确地反映了公司日常关联交易情况，公司与关联方交易遵循平等自愿原则，交易价格公允，不会对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合法律和法规和《公司章程》的要求，都同意将该事项提交公司股东大会审议。